Dueño de restaurantes mexicanos y distribuidor de alimentos, y otras 18 personas acusadas en caso criminal RICO

El propietario de docenas de restaurantes mexicanos en varios estados y propietario de Specialty Food Distribution en Joplin, Missouri, junto con el presidente, el director financiero, el interventor y el director de ventas de la empresa, se encuentran entre los 19 acusados en una conspiración federal de crimen organizado RICO para contratar a trabajadores indocumentados, anunció la Fiscalía del Distrito Oeste de Missouri.

Además, entre los acusados hay ocho gerentes actuales o anteriores de restaurantes localizados en Butler, Springfield, Lebanon, West Plains, Willow Springs y St. Robert en Missouri; y en Overland Park, Great Bend y Augustus en Kansas, según la acusación federal.

Los agentes de Homeland Security Investigations (HSI), con la ayuda de numerosas agencias locales, estatales y federales, ejecutaron una serie de órdenes de registro en diez locales de Missouri, Kansas y Oklahoma. Los agentes federales han detenido hasta ahora a 14 de los 19 acusados.

El encausamiento federal alega que 17 de los 19 coacusados formaron parte de una empresa de delincuencia organizada desde julio de 2003 hasta el 10 de agosto de 2021, que traficó con ciudadanos mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños que no estaban autorizados a vivir o trabajar en Estados Unidos. Los conspiradores supuestamente los albergaron en Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma.

José Luis Bravo, de 51 años, Anthony Edward Doll, de 43 años, Miguel Tarín-Martínez, de 42 años, y José Guadalupe Razo, de 51 años, crearon una red de restaurantes que operaban como sociedades de responsabilidad limitada en estados del Medio Oeste. Bravo y sus co-conspiradores supuestamente suministraron a estos restaurantes trabajadores indocumentados para ocupar puestos en los restaurantes. Según la acusación, los conspiradores no pagaron los impuestos estatales y federales correspondientes a las nóminas, los salarios por horas extraordinarias y las indemnizaciones a los trabajadores no autorizados.

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Bravo, identificado en la acusación como el líder de la empresa criminal, es el propietario de Specialty Food Distribution en Joplin. Bravo es también el propietario de un grupo de restaurantes registrados como Bravos Group, LLC, incluyendo El Charro, El Charrito, Playa Azul, Itza, LLC, Cantina Bravo y El Chango.

Specialty Food Distribution es un distribuidor mayorista de alimentos, suministros y equipos para restaurantes en todo el Medio Oeste. Specialty Food Distribution también proporciona apoyo administrativo y contable a los restaurantes en las áreas de nóminas, seguros, licencias, impuestos y servicios legales. Varios restaurantes a los que prestaba servicio Specialty Food Distribution empleaban supuestamente a extranjeros que no estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos.

Según la acusación, 31 sociedades de responsabilidad limitada (SRL) explotaban 45 restaurantes mexicanos en varios estados y al menos otras 11 empresas se dedicaban al suministro y la logística de los restaurantes, los bienes inmuebles y la construcción.

Estos 45 restaurantes recibían bienes y servicios de Specialty Food Distribution y de otra empresa, Intel Solutions, LLC. Después de que se produjeran inspecciones federales en los restaurantes afiliados a los conspiradores, dice la acusación federal, éstos crearon Intel Solutions para asumir esas tareas administrativas, sólo de nombre, como forma para ocultar y minimizar el nivel de participación en los restaurantes inspeccionados de los miembros y asociados de la empresa criminal. Intel Solutions cambió posteriormente su nombre por el de Entel Solutions, LLC.

Además del contrabando y la acogida de trabajadores indocumentados, la acusación RICO alega que la actividad de chantaje incluía:

  • Fraude (en relación con los documentos de identificación).
  • Fraude y uso indebido de visados y otros documentos.
  • Lavado de dinero.

Los miembros y socios de la empresa criminal protegían a los empleados no autorizados de la detección por parte de las autoridades de inmigración mediante:

  • La eliminación de sus registros de empleo.
  • El pago con cheques personales y en efectivo.
  • El uso de formularios I-9 incompletos e incorrectos sin los informes de salarios y horas requeridos para estos empleados.
  • La ayuda en la obtención de documentos de identificación falsos (como números de la Seguridad Social y documentos de residencia de extranjeros).
  • Declaraciones falsas a las autoridades de inmigración y a los agentes de la ley.

Según la acusación, Bravo proporcionaba trabajadores extranjeros no autorizados a los gerentes de los restaurantes en los que tenía un interés financiero. Bravo organizó la entrada de trabajadores indocumentados en Estados Unidos para que trabajaran en esos restaurantes y otros negocios, según la acusación federal. Bravo presuntamente ayudó a estos extranjeros a obtener documentos fraudulentos que les permitieran trabajar en Estados Unidos. Al parecer, les ayudó a conseguir transporte y alojamiento de camino a los restaurantes en los que iban a trabajar.

José Razo es el presidente de Specialty Food Distribution. Razo supuestamente empleó a trabajadores no autorizados en Specialty Foods Distribution como vendedores y trabajadores de almacén y dirigió a otros empleados para limitar la exposición de estos trabajadores a posibles inspecciones de inmigración. José Razo también habría asesorado a los gerentes de los restaurantes sobre cómo gestionar, documentar y compensar a los trabajadores no autorizados de manera que se minimizara su detección por parte de los funcionarios de inmigración.

Doll es el director financiero de Specialty Food Distribution. Tarin-Martinez trabaja como controlador de Specialty Food Distribution. Antonio Martínez-Múñoz, de 44 años, trabaja como director de ventas de Specialty Food Distribution.

Eusebio Ramírez-Ceja, de 50 años, es gerente de varios restaurantes El Charro en Arkansas y Missouri, así como de algunos restaurantes Playa Azul en Kansas. Oscar Adrian Molina-Angulo, de 38 años, es el gerente del restaurante El Charro en Butler. Alejandro Castillo-Ramírez, de 39 años, es el gerente del Restaurante El Charro en Augustus. José Luis López-Valadez, de 41 años, es el gerente de la Cantina Bravo de St. Robert y de los restaurantes El Charro de West Plains. Lorenzo Castro-Manzanarez, de 39 años, es el gerente de la Cantina Bravo de St. Jaime Ramírez-Ceja, de 42 años, es el gerente del Restaurante El Charro en Springfield y en Lebanon. José Luis Rodríguez-Valerio, de 57 años, era hasta hace poco gerente de Bravos Mexican Grill en Overland Park. Verónica Razo De Lara, de 46 años, es la gerente de Maria’s Mexican Grill en Great Bend.

Según la acusación RICO, la investigación comenzó cuando el Departamento de Trabajo de Kansas se puso en contacto con Homeland Security Investigations (HSI) en relación con las denuncias de que extranjeros no autorizados estaban empleados en el Bravos Mexican Grill de Overland Park. Cuando HSI anunció una inspección del formulario I-9 el 16 de julio de 2018, los agentes descubrieron que 14 de los 17 empleados de Bravos cuyos formularios I-9 habían sido inspeccionados no eran elegibles para trabajar. Durante otra inspección de Bravos el 28 de febrero de 2019, los agentes identificaron a ocho extranjeros no autorizados que trabajaban allí. Cinco de esos empleados habían sido identificados previamente como inelegibles para trabajar.

El 7 de junio de 2019, HSI inspeccionó 10 restaurantes en Missouri, Kansas y Oklahoma. Esos restaurantes operaban bajo LLC, haciendo negocios como El Charro (Claremore, Butler y Springfield), Playa Azul (Great Bend, Pratt, Kan. y Wichita, Kan.), Iguana Azul (Nevada, Mo.), Los Sauces (Nevada, Mo.) y La Paloma (Springfield). Se descubrió que todos ellos empleaban a trabajadores no autorizados. Aproximadamente el 68% de los empleados auditados en los restaurantes no estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos.

El 13 de septiembre de 2019, los agentes de HSI inspeccionaron restaurantes en Missouri y Kansas que estaban afiliados a los acusados. Esos restaurantes operaban bajo LLC haciendo negocios como Cantina Bravo (St. Robert), Cantina Bravo Grille (Webb City, Mo.), El Charro (Neosho, Mo., Marshfield, Mo., West Plains, Joplin y Pittsburg, Kansas), Maria’s Mexican Grill (Great Bend) y Playa Azul (Augusta). Se descubrió que todos los restaurantes empleaban a trabajadores no autorizados.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos, Distrito Oeste de Missouri, dijo que todos los acusados, a excepción de Rivas-Gómez y Rivas-Carrillo, están acusados de participar en la conspiración RICO. Rivas-Gómez y Rivas-Carrillo están acusados cada uno de un cargo de uso de un documento obtenido ilegalmente y un cargo de representación falsa de un número de la Seguridad Social.

Además de la conspiración RICO, los acusados están acusados de varios cargos de transporte de extranjeros ilegales, contratación de extranjeros ilegales, empleo continuado de un extranjero no autorizado, uso de documentos obtenidos ilegalmente, declaraciones falsas, representaciones falsas de números de la Seguridad Social, y la producción y transferencia ilegal de documentos de identificación.

Bravo, Molina-Angulo y Palma-Cedeno también están acusados de participar en una conspiración para cometer fraude con documentos de identidad. Bravo, Moreno-Hernández, Castro-Manzanarez y Pérez-Pérez también están acusados de participar en una conspiración para transportar extranjeros. Bravo, Doll, Razo, Tarín-Martínez y López-Valadez también están acusados de participar en una conspiración de blanqueo de dinero y en varios cargos de blanqueo de dinero.

La acusación también contiene alegaciones de confiscación contra varios acusados, lo que les obligaría a confiscar al gobierno los fondos contenidos en varias cuentas bancarias, así como bienes inmuebles situados en Great Bend, Pittsburg y Augusta en Kansas; Butler, Joplin y West Plains en Missouri; y Claremore, Okmulgee, Muskogee, Enid y Tahlequah en Oklahoma.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, Distrito Occidental de Missouri, este caso está siendo procesado por el Fiscal Adjunto de Estados Unidos Rudolph R. Rhodes IV con el apoyo de Homeland Security Investigations y el IRS-Criminal Investigations.

Los cargos contenidos en esta conspiración RICO son simplemente acusaciones, y no pruebas de culpabilidad, dijo la Fiscalía. Las pruebas que apoyan los cargos deben ser presentadas a un jurado de juicio federal, cuyo deber es determinar la culpabilidad o la inocencia.